C
持卡人 (Cardholder)
金融交易卡的发卡对象，或者获得授权使用该卡的其他个人。
加勒比地区金融行动特别工作组 (Caribbean Financial Action Task Force; CFATF)；
由阿鲁巴、巴哈马、英属维尔京群岛、开曼群岛和牙买加这些加勒比国家（地区）组成的类似金融行动特别工作组的区域性组织。
货币兑换处 (Casa de Cambio)
也称为货币兑换所 (Bureau de Change)、外汇兑换所 (exchange office)。货币兑换处提供的一系列服务对洗钱犯罪分子非常具有吸引力，其中包括：货币兑换和零票换整；兑换旅行支票、汇票和私人支票等金融票据；以及电汇服务。
现金密集型企业 (Cash-Intensive Business)
客户通常以现金支付其产品或服务的任何企业，如餐馆、披萨外卖店、计程车公司、投币贩售机或洗车行。有些洗钱犯罪分子通过经营或利用现金交易型企业，将其非法所得资金与合法经营所得资金进行混合。
现金抵押贷款 (Cash Collateralized Loans)
现金抵押贷款是指将现金存款作为抵押物的贷款。而现金存款有时可能位于另一个司法管辖区内。
现金存款 (Cash Deposits)
存放在一家金融机构的一个或多个账户内的货币总额。易被用于洗钱的“处置阶段”，犯罪分子可通过在金融机构账户中存入现金这一方式将现金转移至非现金经济体中。
银行本票 (Cashier's Check)
一种常见的以现金购买的金融票据。银行本票是金融机构签发的金融票据，可用于洗钱。
美洲药物滥用管制委员会（西班牙语：Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas; CICAD）
参见“美洲国家组织 ─ 美洲药物滥用管制委员会 (Organization of American States—Inter-American Drug Abuse Control Commission)”。
托收账户 (Collection Accounts)
外国移民在其居住地的一个账户中存入多笔小额现金，托收总额将被转移至其母国的账户，且无需对其资金来源进行记录。某些亚洲或非洲族群可能会利用托收账户从事洗钱活动。
调查委托书 (Commission Rogatoire)
调查委托书亦称为调查委托函 (letters rogatory)，是一国中央政府为寻求司法管辖区外的证据而向另一国的中央政府发出的法律或司法协助书面请求。通常而言，该委托书会具体记载请求的性质、请求国国内的相关刑事控诉、请求所依据的法律规定以及欲寻求的信息。
集中账户 (Concentration Account)
又称“综合账户”。清算账户由金融机构以自己的名义持有，主要用于内部管理或银行间交易，无需识别汇出方的个人身份就能进行资金的转账和混合。
集中风险 (Concentration Risk)
集中风险主要存在于资产负债表中的资产一栏。惯例上，监管机构不仅要求金融机构建立可识别信贷集中风险程度的信息系统，且要求银行限定单一借款人或相关借款人集团的借款额度。在负债方面，集中风风险与融资风险有关，特别是大额储户忽然提前提取现金从而影响机构流动性的风险。
保密协议 (Confidentiality)
不向公众或未授权方公开特定的事实、数据和信息。在大多数司法管辖区，提交可疑交易或活动报告时需要保密，即申报机构的员工不得告知客户其交易情况已被申报。在另一种情形下，机构违反当地的银行保密法而向执法机关或金融情报机构披露客户信息将会构成对保密规定的违反。
没收 (Confiscation)
没收在适用的情况下包括没收，系指根据相关部门或法院的命令永久剥夺资金或其他资产。通过司法或行政程序，充公或没收将特定资金或其他资产的所有权转移给政府。所有权转移后，原则上，在充公或没收时享有特定资金或其他资产利益的个人或实体，丧失被充公或没收资产的所有权利。
公司组织形式 (Corporate Vehicles)
可能遭到滥用的各种法律实体包括：私人有限公司和股票未在股票交易所交易的公众有限公司、信托公司、非营利组织、有限合伙企业和有限责任合伙企业以及私人投资公司。有时很难识别公司组织形式的最终受益所有人及实际控制人，以致公司组织极易被用来洗钱。
代理银行业务 (Correspondent Banking)
由一家银行（“代理银行”）向另一家银行（“委托银行”）提供的银行服务。大型国际银行往往同时充当全球成千上万家其他银行的代理银行。委托银行可获得广泛的服务，包括现金管理（如各种货币的利息存款账户）、国际资金电汇、支票清算、通汇账户和外汇兑换等服务。
信用卡 (Credit Cards)
一种设定信用额度用来购买商品和服务并可预支现金的塑胶卡片。发卡人在消费完成后向持卡人寄送账单，要求其按信用期限支付账单金额。如果使用犯罪所得资金支付信用卡账单金额，信用卡就成为洗钱的工具。
犯罪所得 (Criminal Proceeds)
直接或间接通过犯罪活动获得的任何财产。
跨境 (Cross Border)
用于涉及两个或两个以上国家的活动，如跨境电汇或跨境携带货币。
货币 (Currency)
作为交换媒介而流通的钞票和硬币。
货币走私 (Currency Smuggling)
大量现金的非法跨境转移，通常是将现金转入未实施严格银行保密制度、外汇控制措施混乱或缺乏反洗钱法律、法规的国家或地区。
现金交易报告 (Currency Transaction Report; CTR)
记录超过一定金额上限的现金交易报告。如果同一天内多笔现金交易的累积金额超过某一限额，亦可提交现金交易报告。包括美国在内的一些国家已规定何时应向政府部门提交现金交易报告。
保管人 (Custodian)
负责为他人或机构管理、经营或保管资产的银行、金融机构或其他实体。保管人保管资产仅为尽可能降低失窃或遗失的风险，保管机构并不主动操作或处理资产。
保管 (Custody)
保护和管理客户投资或资产的行为或授权。
客户尽职调查 (Customer Due Diligence; CDD)
就洗钱控管措施而言，客户尽职调查要求制定相应的政策、惯例和程序，使金融机构能大致预测客户可能会进行的交易类型。客户尽职调查要求金融机构不仅要识别客户身份，并应设定账户活动的基准，以利辨识不符合正常或预期交易的交易活动。